澳大利亚反洗钱委员会(AUSTRAC)今天发布了两份关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估报告，进一步加强了澳大利亚打击金融和严重犯罪的努力。这些风险评估提供了对澳大利亚洗钱和恐怖主义融资的规模、复杂性和威胁的集体理解。
洗钱是几乎所有犯罪活动的根本诱因。它还使犯罪分子能够将非法利润再投资于进一步的犯罪，从而使严重犯罪永久化。
“洗钱和资助恐怖主义等犯罪行为侵蚀了人们对澳大利亚金融体系的信任和澳大利亚人民的安全。犯罪分子可能很顽固，但我们也一样，”AUSTRAC首席执行官托马斯表示。
“这就是为什么AUSTRAC与国家情报界、执法和监管机构，以及行业和国际金融情报单位合作，建立这些风险评估。
“我们利用所有这些团体的见解和数据，全面了解我们国家正在发生的事情。
“这些nra将有助于加强澳大利亚的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)制度，这是打击严重和有组织犯罪的国家合作方法的关键组成部分。”这是大家共同努力的结果，每个人都应该为此感到自豪。”
《澳大利亚的洗钱:国家风险评估》发现，尽管出现了新的洗钱渠道，但洗钱者仍然倾向于通过现金、银行、奢侈品、房地产和赌场等传统方式进行洗钱活动。
托马斯说:“通过澳大利亚刑事情报委员会同事的出色工作，我们知道，澳大利亚国内毒品市场每年的价值至少为124亿澳元。”
“这些钱每年都需要通过澳大利亚经济进行洗钱。
“这只是澳大利亚有组织犯罪集团推动的一种犯罪。数字货币的开发正在增加。这有助于犯罪分子快速、廉价地转移资金，并在一定程度上匿名，”他补充道。
今天发布的第二份NRA报告《澳大利亚的恐怖主义融资:国家风险评估》发现，零售银行业务、汇款和兑换现金仍然是转移资金的首选途径。这些非法资金大部分流向了海外恐怖组织及其附属组织。社交媒体和众筹平台也成为恐怖活动融资不可或缺的一部分。
AUSTRAC首席执行官布兰登·托马斯(Brendan Thomas)表示，风险评估将帮助企业了解犯罪分子用于洗钱或资助极端主义暴力的方法。
“我鼓励企业阅读它们，了解它们可能受到的影响，并确保它们有必要的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)措施。”
托马斯还表示，洗钱风险评估确定了极易受到犯罪利用、但未被当前“反洗钱”/CTF框架涵盖的行业。
他说:“我们知道，有些特定行业存在洗钱和恐怖主义融资风险，跨国、严重和有组织犯罪集团一直有意或无意地利用这些行业来掩饰和洗钱。”
澳大利亚政府已提议进行改革，以简化澳大利亚的“反洗钱”/CTF框架，并将其扩展到风险较高的服务，包括律师、会计师和房地产经纪人提供的专业服务。
“这些企业具有独特的优势，可以通过其提供的服务洞察可疑行为。这些企业的报告将有助于更全面地了解洗钱活动，从而协助执法部门打击从儿童性剥削到诈骗等严重的有组织犯罪。
这些新的国家风险评估补充了AUSTRAC现有的资源和指导，旨在支持受监管企业了解、识别和管理其面临的特定洗钱和恐怖主义融资风险，并履行其“反洗钱”/“反恐融资”义务。
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希望本篇文章《AUSTRAC报告：洗钱风险的重要洞察》能对你有所帮助！
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